Омская таможня раскрыла незаконную схему перевода за рубеж 41 млн рублей
Омская таможня пресекла деятельность местного жителя, который незаконно выводил за рубеж денежные средства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что валютные операции осуществлялись со счёта физического лица с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде.
Сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело в отношении омского предпринимателя по части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения незаконных валютных операций, в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере.
При производстве неотложных следственных действий по данному уголовному делу проведены обыски, изъяты электронные средства передачи информации, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, подтверждающие преступную деятельность лица.
Расследование продолжается.
Пресс-служба СТУ