Новосибирская фирма незаконно вывела из России более 200 млн рублей
Покупатель дорогостоящего оборудования не потребовал возврат денег за не поставленный из Германии товар. Новосибирская таможня усмотрела в действиях предпринимателей состав уголовного преступления.
Сотрудники Новосибирской таможни в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области выявили фирму, которая нарушила требования валютного законодательства о возврате денежных средств за не ввезенные в Россию товары.
Таможенники установили, что Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новосибирской области, заплатило крупную сумму денег за поставку технологического оборудования из Германии. Проверка показала, что заказ в Россию не поступил.
Установлено также, что руководство фирмы в течение полутора лет по истечению срока действия контракта не предприняло попыток вернуть уплаченные зарубежному поставщику 2 млн 87 тыс евро (200 млн 177 тыс рублей).
По данному факту Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в особо крупном размере за не ввезенные на территорию России товары). Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.
Отметим, что за 11 месяцев 2021 года Новосибирская таможня провела 116 проверок соблюдения участниками зарубежной торговли валютного законодательства РФ. Общая сумма выявленных нарушений составила почти 2 млрд рублей. По результатам проверок возбуждено 108 административных дел по ст. 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства РФ). Это на 39 дел больше, чем за такой же период 2020 года.
Пресс-служба СТУ