Начался судебный процесс по делу о контрабанде и мошенническом присвоении НДС
Вчера в Дзержинском суде Санкт-Петербурга начался процесс по делу о контрабанде и мошенническом присвоении НДС преступной группой, работавшей под "крышей" петербургского филиала Альфа-банка. На скамье подсудимых - бывший замруководителя филиала, сотрудник сберегательного отдела филиала, коммерсант, чьи фирмы обслуживались в Альфа-банке, и помогавший им таможенный брокер, сообщает "КоммерсантЪ".
Заседание началось с полуторачасовым опозданием - в изоляторе УФСБ, где содержится главный подсудимый, бывший зампред филиала Сергей Безруких, сломались автоматические ворота, и автозак не мог вовремя выехать в суд. Остальные трое подсудимых, находящиеся под подпиской о невыезде, Дмитрий Лактионов, Михаил Василюк и Николай Вахрамеев пришли в суд без опозданий. Представлять обвинение в суд явились четыре сотрудника прокуратуры Ленинградской области.
В начале первого дня конвой доставил в зал Сергея Безруких. Судья Анжелика Морозова извинилась за задержку, спросила нет ли ходатайств и отводов и после этого объявила о начале судебного следствия. Прокуроры начали, сменяя друг друга, читать обвинительное заключение.
Как следовало из него, организатором "бизнеса" по возврату НДС являлся директор ООО "Форестер", ООО ПТП "Техно" и некоторых других Дмитрий Лактионов. В соответствии с документами, представляемыми им в налоговую службу, господин Лактионов вместе с еще одним коммерсантом, неким Фроловым (он скончался во время предварительного следствия), в 2001-2003 годах скупал в России различные промышленные товары и перепродавал их в США. С 2001 по 2003 годы коммерсантам удалось получить из бюджета порядка 15 млн. руб. в виде возвращенного НДС.
Осенью 2003 года деятельностью "Форестера" господина Лактионова заинтересовалось УФСБ - по версии чекистов, американские фирмы-партнеры существовали лишь на бумаге, а вся деятельность господ Лактионова и Фролова была имитацией внешнеторговых сделок, осуществляемой с целью добиться возмещения из бюджета НДС в соответствии со 164 статьей Налогового кодекса ("Реализация товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта"). По версии УФСБ, на самом деле закупленный коммерсантами товар, если и существовал в реальности, никуда не выезжал со склада в Санкт-Петербурге, а в налоговые органы представлялись поддельные декларации с поддельными штампами Кингисеппской таможни.
Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям УК: о контрабанде, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и отмывании преступных доходов. Кроме господ Лактионова и Фролова по этому делу в качестве обвиняемых привлекли еще троих: таможенного брокера Николая Вахрамеева и двух сотрудников петербургского филиала Альфа-банка - зампреда Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отделения Михаила Василюка. Следствие расценило деятельность сотрудников банка как пособничество в мошенничестве и контрабанде.
Сами подсудимые во время предварительного следствия отказывались признать свою вину, заявляя, что американские фирмы существуют и что поставки были вполне реальными, о чем говорит хотя бы тот факт, что часть выплаченного фирмами Дмитрия Лактионова НДС была взыскана с налоговиков по решению арбитражного суда.